Силовики накрыли крупнейшую в России теневую площадку, через которую «прогнали» больше триллиона рублей. ФСБ вместе с коллегами из СК, МВД и налоговой пресекла масштабную схему с «бумажным» НДС. Организаторы выстроили целую империю из четырех тысяч фиктивных фирм, которые штамповали поддельные документы о несуществующих поставках товаров и услуг.
Триллионный оборот и десятки тысяч клиентов
Преступная группа развернула деятельность в 2023 году и успела привлечь почти 40 тысяч компаний-клиентов, включая крупнейших налогоплательщиков страны. Механизм работал безотказно. Через сеть из 4800 транзитных организаций и тысячи подставных юрлиц бизнесмены оформляли фиктивные вычеты. Компании вносили в отчетность фальшивые данные и незаконно возвращали НДС из бюджета, фактически обкрадывая государство.
Облавы от столицы до Урала
Операция по задержанию прошла одновременно в нескольких регионах. Спецслужбы нагрянули с обысками в Москву, Санкт-Петербург, Пермский край и Белгородскую область. Силовики отработали более 30 адресов — от квартир подозреваемых до офисов бухгалтерских контор и удостоверяющих центров, которые помогали легализовать фиктивный документооборот.
Улики и продолжение следствия
Улов оперативников оказался внушительным: изъяты горы печатей, цифровые носители и «черная» бухгалтерия, где фиксировались теневые сделки. Этих улик достаточно, чтобы подтвердить работу криминального конвейера. Сейчас следователи продолжают обыски в ряде регионов и изымают документы, восстанавливая полную картину финансовых махинаций.
