Российские спецслужбы и налоговики раскрыли гигантскую сеть по торговле «бумажным НДС» на астрономическую сумму — 1,2 триллиона рублей. В теневую схему оказались вовлечены тысячи предприятий, а во главе некоторых из них стояли люди, отбывающие наказание в колонии.
Масштабы и география махинаций
Следователи выявили около 4800 юридических лиц, замешанных в махинациях. География аферы впечатляет: более 800 компаний, связанных с этой «площадкой», регистрировали своих руководителей в одном из небольших регионов Поволжья.
Директора за колючей проволокой
Самым неожиданным открытием в деле стал кадровый состав топ-менеджмента. В 190 фирмах кресла руководителей формально занимали сто заключенных. Осужденные умудрялись совмещать официальный заработок в исправительном учреждении с «управлением» коммерческими структурами.
Техническая база и следственные действия
Цифровая инфраструктура преступной сети вышла далеко за пределы страны — серверы, поддерживавшие работу системы, находились в Евросоюзе. Чтобы разгромить группировку, сотрудники пяти силовых и надзорных ведомств провели серию синхронных обысков по 20 адресам.
