Силовики ликвидировали гигантскую сеть по торговле «бумажным НДС» с оборотом в 1,2 триллиона рублей. Цифровая база мошенников скрывалась на европейских серверах, а в саму схему входило почти пять тысяч фиктивных компаний. Через них десятки тысяч предприятий реального сектора годами имитировали налоговые вычеты, нанося колоссальный ущерб бюджету.
География теневого бизнеса
Следователи установили, что преступный синдикат охватил 25 регионов страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Пермского края и Белгородской области. С 2023 по 2025 год армия из 4800 фирм-однодневок штамповала поддельные документы, сформировав фиктивные вычеты на астрономическую сумму. Чтобы вычислить полный масштаб махинаций и очертить границы этой площадки, правоохранителям понадобилось три месяца оперативной работы.
Как работала «налоговая прачечная»
Несмотря на размах, площадка действовала по классическому методу: сеть технических контор генерировала схемный НДС и перепродавала его реальному бизнесу через посредников. Центр управления находился в Москве, хотя всю цифровую инфраструктуру организаторы предусмотрительно вынесли в Евросоюз. За свои услуги дельцы забирали комиссию в размере 2–3% от суммы сделки. Помимо налоговых махинаций, систему активно использовали для обналичивания средств и их вывода в теневой оборот.
Фигуранты и задержания
Масштабная спецоперация привела к разгрому группировки, в которую входило более 200 участников. В середине апреля в столице задержали идеологов схемы. Как выяснилось, организаторы — не новички в криминальном мире: за их плечами уже были судимости за незаконную банковскую деятельность и другие экономические преступления. В облаве на теневых банкиров участвовали сразу пять ведомств, включая спецслужбы, налоговую инспекцию и следственные органы.
Клиенты из реального сектора
Услугами площадки пользовались свыше 40 тысяч предприятий. Среди них — застройщики, торговые сети и сервисные компании. Покупая пакеты поддельных документов, бизнес создавал иллюзию законных операций и уклонялся от выплат в бюджет. Сейчас правоохранители изучают список компаний, которые годами оптимизировали налоги с помощью этой криминальной инфраструктуры.
