Силовики ликвидировали в Москве крупнейшую теневую площадку, через которую бизнес уклонялся от налогов с помощью механизма «бумажного» НДС. По оценкам Следственного комитета и ФСБ, работа этой криминальной сети обошлась государственному бюджету более чем в триллион рублей.
Империя фиктивных счетов
Масштабы подпольного бизнеса впечатляют: преступники задействовали более 4800 транзитных организаций. Услугами площадки пользовались свыше 40 тысяч компаний, которые покупали фиктивные налоговые вычеты для минимизации НДС. Чтобы наладить бесперебойную продажу фальшивых счетов-фактур, участники группы зарегистрировали четыре тысячи подставных юридических лиц.
Обыски по всей стране
Оперативники провели более 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской области и Пермском крае. Силовики нагрянули не только в офисы бухгалтерских и консалтинговых фирм, сопровождавших сделки, но и домой к организаторам и рядовым участникам группировки.
Доказательства и задержания
Следственные действия затронули и удостоверяющие центры, которые помогали легализовать фиктивный документооборот. Правоохранители изъяли архивы документов и цифровые носители с данными о клиентах. Лидеры преступной группы уже задержаны.
